Diplomado en Prevención De Operaciones Ilícitas Y Financiamiento Del Terrorismo

Facilitador: Luis Sánchez Murillo

¿a quién va dirigido?

Abogados, personal de cumplimiento y negocios de instituciones financieras y no financieras

Duración

60 Horas (sincrónicas y asincrónicas)

Modalidad

100% online

Principios del BC/F
Legislación para la PBC/FT en Panamá
Responsabilidades de los entes (Reguladores, oficiales de cumplimientos, sujetos obligados financieros y no financieros)
El rol del Oficial de Cumplimiento en la prevención del BC/ FT
Derecho comparado en temas de OC/ normas relativas a la PBC
El enfoque basado en Riesgo
Debida diligencias su componentes, conceptos legales y sanas prácticas
Las líneas de defensas y el buen gobierno corporativo

Universidad Latina de Panamá Licenciado en Derecho y Ciencias Políticas/ Idoneidad 23632
Diplomado en Derecho penal con mención en Lavado de Activos/ Instituto de Estudios e Investigaciones Jurídicas – Nicaragua
Florida International University –FIBA- Certificado de Asociado en Anti Lavado de Dinero (Certificación CPAML)
Florida International University –FIBA- Certificado de Asociado en Anti Lavado de Dinero (AMLCA)
2016(act.) Superintendencia de Bancos de Panamá Dirección de Prevención y control de Operaciones Ilícitas Coordinador de Grupo de inspección - Control de Operaciones Ilícitas
2015 Citi Bank Panamá Departamento de CBSU, Analista de unidad y control Alertas de cuentas, verificación de cuentas, clientes de alto perfil transaccional, Análisis de estados de cuentas del cliente, investigaciones internas y externa de movimientos y transferencias alertadas en la cuenta del cliente.
2012 Banco General Departamento de Administración, atención al cliente. Jefe inmediato: Antonio Bianco, 303-6883 2011 Morgan