Diplomado en Prevención De Operaciones Ilícitas Y Financiamiento Del Terrorismo
Facilitador: Luis Sánchez Murillo

¿a quién va dirigido?
Abogados, personal de cumplimiento y negocios de instituciones financieras y no financieras
Duración
60 Horas (sincrónicas y asincrónicas)
Modalidad
100% online
¿Qué aprenderás?
- Principios del BC/F
- Legislación para la PBC/FT en Panamá
- Responsabilidades de los entes (Reguladores, oficiales de cumplimientos, sujetos obligados financieros y no financieros)
- El rol del Oficial de Cumplimiento en la prevención del BC/ FT
- Derecho comparado en temas de OC/ normas relativas a la PBC
- El enfoque basado en Riesgo
- Debida diligencias su componentes, conceptos legales y sanas prácticas
- Las líneas de defensas y el buen gobierno corporativo

Conoce a tu Facilitador
- Universidad Latina de Panamá Licenciado en Derecho y Ciencias Políticas/ Idoneidad 23632
- Diplomado en Derecho penal con mención en Lavado de Activos/ Instituto de Estudios e Investigaciones Jurídicas – Nicaragua
- Florida International University –FIBA- Certificado de Asociado en Anti Lavado de Dinero (Certificación CPAML)
- Florida International University –FIBA- Certificado de Asociado en Anti Lavado de Dinero (AMLCA)
- 2016(act.) Superintendencia de Bancos de Panamá Dirección de Prevención y control de Operaciones Ilícitas Coordinador de Grupo de inspección - Control de Operaciones Ilícitas
- 2015 Citi Bank Panamá Departamento de CBSU, Analista de unidad y control Alertas de cuentas, verificación de cuentas, clientes de alto perfil transaccional, Análisis de estados de cuentas del cliente, investigaciones internas y externa de movimientos y transferencias alertadas en la cuenta del cliente.
- 2012 Banco General Departamento de Administración, atención al cliente. Jefe inmediato: Antonio Bianco, 303-6883 2011 Morgan